交通银行怀化河西支行银警联动 协助公安机关堵截可疑人员

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近日，交通银行怀化河西支行银行工作人员接到客户报取款计划，自称次日要取款27万，电话那头杂音较大，似有多人在说话。工作人员敏感地意识到这笔款项异常，在登记客户的预约信息后对客户资金用途进行了询问。客户说是家庭装修和买车，工作人员反问是单位要买车吗?客户立马说是的，自己开了一家足浴城说要买车。挂断电话后工作人员立即对该账户进行了风险排查，发现该账户开卡、挂失补卡、取现地都不在同一个地方，并且账户开户后长期无交易，仅预约当日有小金额资金转入与消费，消费后账户仅有几百元。

工作人员立即将情况汇报至当地反诈中心，在反诈中心的配合查询下发现该客户近期有多地市开、补卡及解除管控的记录，以及预留号码在挂失补卡后几乎没有使用，确认客户有重大可疑。

为避免打草惊蛇，反诈中心与网点约定，账户暂时不做管控，每隔一个小时查询一次客户账户，如有进账立即汇报，主管当日班后组织相关人员进行演练布控。5月6日客户账户从他行个人账户转入10万元，工作人员立即汇报反诈中心进行布控。犯罪嫌疑人来到厅堂，工作人员按照约定，向同事发起预警，支行负责人一边安排客户经理去观察外部是否有尾随人员，一边安排其他岗位人员保持警惕的同时正常处理相关业务，工作人员配合放慢业务办理速度，为公安机关到来赢得时间，最终成功抓获包括在外望风的犯罪嫌疑人9人。

几天后，怀化市公安局反诈中心将一面题为“警银携手 反诈同行”的锦旗专程送至交通银行怀化河西支行， 对银行在反诈打跨工作中给予的支持与配合表示感谢。银行表示将继续保持良好的工作作风，持续推进警银合作，做好新形势下电信网络违法犯罪的防范和打击工作，为人民群众财产安全保驾护航。

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